YHTIÖKOKOUSKUTSU
KPK Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 26.6.2020 klo 10.00 alkaen Tullipakkahuoneella, osoitteessa Tullikamarinkatu 1, 67100 Kokkola.
1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluvat asiat:
• tilinpäätöksen vahvistaminen
• taseen osoittaman voiton käyttäminen
• vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet
• hallituksen jäsenten määrä
• muut lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
• hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
• tilintarkastajan tai tilintarkastajien ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta
2. Esitys osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanoksi
3. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus enintään 50.000 euron lahjoitusten tekoon yleishyödyllisille yhdistyksille kulttuurin ja taiteen tukemiseksi.
Osallistuminen yhtiökokoukseen
KPK Yhtiöt Oyj noudattaa Suomen viranomaisten antamia kokoontumisrajoituksia ja osallistujamäärän ylittyessä kokousta ei voida järjestää. Osallistujien turvallisuuden takaamiseksi yhtiökokous pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, tarjoiluja ei järjestetä eikä kokousmateriaaleja jaeta.
Vallitsevan tilanteen vuoksi KPK Yhtiöt Oyj kehottaa erityisesti riskiryhmiin kuuluvia osakkeenomistajia olemaan saapumatta yhtiökokoukseen. Äänestysoikeutta osakkeenomistaja voi käyttää valtuuttamalla asiamiehen edustamaan itseään yhtiökokouksessa. KPK Yhtiöt tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta reaaliaikaisesti verkon välityksellä. Etäyhteyden kautta osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä äänestäminen tai puheenvuoron esittäminen ole mahdollista. Linkin voi tilata alla olevien yhteystietojen kautta.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 19.6.2020 klo 16.00. Ilmoittautua voi kirjeitse osoitteella KPK Yhtiöt Oyj, Rantakatu 10, PL 45, 67101 Kokkola, sähköpostilla osoitteeseen teija.pelto-arvo@kpk.fi tai puhelimitse numeroon 040 7678949. Ilmoituksen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää osakkeenomistajan ilmoittautumista yllä mainittuna aikana.
Asiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävissä osoitteessa kpkyhtiot.fi/tietoja-konsernista/taloustiedot/. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
Kokkolassa 20. toukokuuta 2020
KPK Yhtiöt Oyj
